Rusia, inclusă pe lista UE a jurisdicțiilor cu grad ridicat de risc și deficiențe strategice în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
Comisia Europeană a desemnat Rusia ca țară cu grad ridicat de risc, cu deficiențe strategice în cadrele sale de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (CSB/CFT), potrivit unui comunicat emis miercuri. La 8 iulie 2025, Comisia a adoptat Regulamentul delegat (UE) 2025/1393. Prin prezentul regulament, Comisia s-a angajat să finalizeze, până la sfârșitul anului 2025, […] The post Rusia, inclusă pe lista UE a jurisdicțiilor cu grad ridicat de risc și deficiențe strategice în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului appeared first on caleaeuropeana.ro.
04.12.2025 10:44
Citeste mai mult
